中原银行漯河分行两次违法违规未按要求重新识别客户被罚款

2023年03月15日 01:03 来源于:赚牛网浏览量:

中国经济网北京3月15日讯中国人民银行漯河中心支行近日发布的行政处罚信息公示表(漯银处罚决定[2023]3号、4号)显示，中原银行股份有限公司漯河分行存在以下几类违法行为：1 .未按要求进行持续的客户身份识别；2.未按要求重新识别客户。中国人民银行漯河中心支行对中原银行股份有限公司漯河分行罚款43万元。

华新辉(时任中原银行股份有限公司漯河分行行长)对中原银行股份有限公司漯河分行的下列违法行为负有直接责任：未按照规定开展持续客户身份识别和重新识别客户。中国人民银行漯河中心支行对华新辉罚款14000元。